加拿大首个"不明资产令"实施:解释不清直接没收!

Source: 加国无忧 51.CA | Publish Date: 2023-12-02 20:54

开始了!加拿大开始严查购买房产的资金来源了!

首个“不明资产令”,或称“不明资产解释令”在BC省实施:要求一对夫妻解释一套他们无法靠合法收入购买的房产 的资金来源!

图源:温哥华太阳报/谷歌街景

BC省新民主党政府今年早些时候推出了打击洗钱的新措施——包括“不明资产令”。在该命令中,房主必须接受法院调查来源并满足某些测试。

如果得到法官的批准,不明资产令将要求被指控的人解释购买资产的资金来源。

同时,不明资产令还可以用于追究被指控的人的责任,并且扣押或直接没收无法解释的资金和房产。

图源:TBA/PNG

现在BC省政府正在申请法院命令,要求一对夫妇解释2017年购买的Salt Spring房屋的100万元来自何处

BC省副检察长Mike Farnworth表示,向BC省最高法院提交的这份申请是他将提交的一系列所谓不明资产令中的第一份。

Farnworth在一份声明中表示:“值得注意的是,这是加拿大法律史上第一次启动不明资产令。

在本案中,BC省政府在向省最高法院提交的文件中声称,Salt Spring 435 Stewart Rd的住宅涉嫌卷入了一桩价值2亿加元的国际股票欺诈案,而这座房产正在帮助这个欺诈案洗钱。

435 Stewart Rd 图源:Zolo.ca

根据BC省房产局系统消息,该房屋的唯一所有者是Alicia Valerie Davenport,她是一名家庭主妇。目前,她和她的配偶Geordie Lee,也被称为Skye Lee,都被列入最初于今年八月提起的相关诉讼的被指控人名单。

根据BC省房产局记录,435 Stewart Rd的房产于2017年11月3日以100万加元的价格直接购买,没有抵押贷款。根据BC评估局的记录,该房产目前价值180万加元。

Alicia Valerie Davenport和Geordie Lee的合法收入不足以使他们能够购买435 Stewart Rd的房子,”诉讼称。

435 Stewart Rd 图源:Zolo.ca

在诉讼中,检查员指出在2017年10月30日至2017年11月2日期间,一家空壳公司向西温哥华一家律师事务所进行了四次电汇,共115万元。他们称这笔钱是用于向Geordie Lee提供贷款。

检查员认为这汇款是非法收益。

截至现在,Alicia Valerie Davenport和Geordie Lee均未在法庭上对诉讼做出回应。

学生、家庭主妇疯狂“批发”房产

相比Alicia和Geordie的房产,BC省此前的一系涉嫌“洗钱”的房产购买行为则更加夸张!

公寓示意图 图源:51记者拍摄

BC省司法部长David Eby表示,正在进行的几个大型”洗钱“案件包括:

一名自称“学生”的人于2001年以290万元的价格购买了温哥华同一栋公寓楼的15处房产。这些房产现在价值1100万元。

一位“家庭主妇”在2014年至2017年间购买了5套价值2100万元的豪宅,其中一个有抵押贷款。

另一位“家庭主妇”在2004年至2007年间以410万元购买了十几套市中心镇屋,现价值1500万元

另一个是警方所知的温哥华地区一名豪华汽车经销商,他是通过三家公司和一家抵押贷款机构购买的三处房产,价值860万元

David Eby指出,有人一次买很多套房子,然后再卖出去。整个过程没有人住进去过,这可能涉嫌洗钱。

而在2019年的一份报告显示,由于有组织犯罪通过该省房地产行业清洗了超过50亿加元的脏钱,BC省的购房成本增加了5%之多。

图源:51记者拍摄

前副总检察长Maureen Maloney得出的结论是“谨慎估计,BC省房地产交易价值的近5%来自洗钱投资。而这也使房价上涨约5%。

在加拿大,除了BC省,曼省也引入了“不明资产令”,但目前还没有使用过该命令提出指控或启动诉讼程序。

以后买房一定要注意解释清财产来源,否则可能要面临指控,甚至直接被没收房产啊!